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  • : Le blog-note de Fabrice Defferrard
  • Le blog-note de Fabrice Defferrard
  • : Blog de Fabrice Defferrard, écrivain, maître de conférences à la Faculté de Droit et de Science politique de Reims et responsable éditorial des Editions Mare & Martin (Paris).
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Biographie

Fabrice Defferrard est un écrivain français né à Epernay (France), membre de la Société des Gens de Lettres. Il enseigne le droit aux universités de Reims et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il occupe la fonction de responsable éditorial aux Editions Mare & Martin à Paris.

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Les Editions Mare & Martin

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Collections "Droit & Science politique"

             Bibliothèque des Thèses


Catégories

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Bibliographie indicative

 

1) Sources (pour le droit français)

 

- Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés).

- Code pénal (les textes d'incrimination du blanchiment simple, aggravé, de trafic de stupéfiants, d'actes de terrorismes et les textes d'incrimination annexes).

- Code des douanes (article 415).

 

2) Manuels et ouvrages spécialisés

 

- Th. Bonneau, Droit bancaire, 8ème édition, Montchrestien Lextenso éditions, 2009.

- F. Defferrard, La suspicion légitime, LGDJ, "Bibl. Droit privé", Tome 332, 2000.

- D. Hotte et V. Heem, La lutte contre le blanchiment des capitaux, LGDJ, Coll. Systèmes, 2004.

 

 

 

Liens internet

 

 

1) Organismes internationaux dédiés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

 

- Le GAFI (Groupe d'Action Financière)GAFI     

 

- Le Groupe Egmont (The Egmont Group)             Egmont-Group

 

 

3) Cellules de Renseignements Financiers

 

Continent européen                           Continent américain

 TRACFIN (France)                                                    - FinCEN (Etats-Unis)

- CTIF (Belgique)                                                           - CANAFE/FINTRAC (Canada)

- SICCFIN (Principauté de Monaco)

- MROS (Suisse)

- SEPBLAC (Espagne)

 

Continent africain                              Continent asiatique

                                                                                                 - JAFIC (Japon)

 

 

 

Continent océanien

- AUSTRAC (Australie)

 

4) Autorités administratives françaises de régulation et de contrôle des professions assujetties au droit "anti-blanchiment"

 

- Autorité de régulation prudentielle (secteur des banques et des assurances)

- Arjel (Autorité de régulation des jeux en ligne)


 


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